Theo Công an TPHCM, Nguyễn Hoàng Nguyên (sinh năm 1989, ngụ tỉnh Vĩnh Long) đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc sử dụng pháp nhân Công ty Namico. Dù không được cấp phép hoạt động đưa người đi lao động ở nước ngoài nhưng Nguyên vẫn quảng cáo hoạt động dịch vụ và tuyển chọn đưa người đi làm tại nước ngoài.
Nhiều người tin tưởng vào lời quảng cáo của Nguyên nên đã chuyển tiền. Sau khi nhận tiền, Nguyên không thực hiện theo thỏa thuận, cắt đứt liên lạc rồi bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh, chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng.>